Как выйти из списка OFAC, если вы попали в ошибочный список

Вы проводили процедуру, и вдруг вам сообщили, что вы не можете сделать то, что собирались сделать, потому что вы значились в списке под названием OFAC?

Вы невиновный человек и попали в этот список по ошибке?

Итак, в этой статье мы объясним, что такое список OFAC, и подробно расскажем, как из него выйти.

Что такое список OFAC?

Список OFAC или список Клинтона — это список, который включает имена всех лиц или организаций, представляющих опасность для безопасности Соединенных Штатов. OFAC — это аббревиатура, расшифровывающаяся как «Управление по контролю за иностранными активами». Это переводится как «Управление по контролю за иностранными активами».

Список OFAC был создан Министерством финансов США. Если кто-то был связан с отмыванием денег, незаконным оборотом наркотиков, террористической деятельностью или другими подобными видами деятельности, он будет включен в этот список.

Банкнота моется щеткой и губкой.

Через Pixabay

Любое лицо или компания, фигурирующие в этом списке, получат ряд санкций со стороны правительства США. И это касается не только отдельных лиц и компаний, но может касаться и целых стран, если правительства этих стран угрожают безопасности США.

Этот список является общедоступным, и любой человек в мире может получить к нему доступ. Вы можете проверить, если человек находится в списке OFAC по этой ссылке.

Далее мы опишем некоторые санкции, которые вы можете получить, если вы попали в этот список.

Что со мной может случиться, если я попаду в этот список?

Если вы находитесь в списке OFAC, у вас будут всевозможные проблемы с правительством Соединенных Штатов. Прежде всего, вам запрещен въезд в эту страну. Если вы попали в этот список, вам будет отказано в американской визе. А поскольку, как правило, для въезда в Соединенные Штаты вам нужна виза, вы не сможете въехать в эту страну легально.

Кроме того, вам будет очень сложно вести бизнес с Соединенными Штатами. Во-первых, если вы находитесь в списке OFAC, все ваши банковские счета в этой стране будут заморожены. Во-вторых, они заморозят все ваши активы в США. И в-третьих, компаниям из этой страны будет запрещено вести с вами дела.

Тогда вы не сможете иметь коммерческие отношения с североамериканскими компаниями.

Как это может повлиять на вас за пределами Соединенных Штатов?

Что ж, все вышеперечисленное было первоначальной целью списка OFAC: запретить преступникам вести дела с Соединенными Штатами. Однако даже если вы не живете в Соединенных Штатах, вам все равно может быть причинен вред, если вы окажетесь в этом списке.

Например, вы не можете использовать PayPal, если вы находитесь в списке OFAC. Это потому, что PayPal базируется в Соединенных Штатах. Поэтому эта компания должна соблюдать законы этой страны.

Таким образом, даже если вы живете в Испании и даже если вы хотите использовать PayPal для оплаты другому лицу в Испании, они могут заблокировать транзакцию, если вы находитесь в этом списке.

И так же, как это происходит с PayPal, то же самое может произойти и с другими веб-сервисами компаний, базирующихся в Соединенных Штатах.

Кроме того, еще одна потенциальная проблема может заключаться в том, что у вас могут возникнуть проблемы с семьей или начальником. Со списком OFAC может ознакомиться любой желающий. Что ж, если ваш босс найдет вас в этом списке и найдет, он может вас уволить. Или, если член семьи обнаружит вас в списке OFAC, он может подумать, что вы преступник.

Как вы увидите, последствия принадлежности к этому списку могут быть очень серьезными.

Все ли люди в этом списке преступники?

В идеале да. Список Клинтона был создан для борьбы с мафией и терроризмом. Однако, как и все в жизни, нет ничего идеального. Не исключено, что чиновники, отвечающие за список OFAC, допускают ошибку, добавляя людей в этот список. То есть в список OFAC могут попасть невиновные люди.

Оценка чувствительности полосы поиска

Одной из причин того, почему вы фигурируете в этом списке, даже если вы невиновны, может быть то, что человек, который проводил поиск, понизил свою оценку чувствительности, когда искал ваше имя на веб-сайте списка.

Если вы перейдете на веб-страницу списка OFAC, вы увидите полосу, которая сопровождается числом «100» и текстом «Минимальный балл имени».

Что ж, если вы понизите уровень счета до этой планки, вы получите имя многих людей. С другой стороны, если вы оставите эту полосу под номером «100», вы получите имя очень немногих людей. Что ж, получается, что чем ниже уровень чувствительности этого бара, тем больше вероятность того, что вы получите менее релевантные результаты.

И проблема в том, что вы можете получить имя того, у кого есть ваше имя и фамилия. Другими словами, если кто-то выполняет поиск в списке OFAC и делает это с низким уровнем конфиденциальности, более вероятно, что всплывет ваше имя, даже если вы невиновны, и даже если никто из людей, которые появляются в этом списке у вас одинаковые имя и фамилия.

Если у преступника такое же имя

Конечно, даже если у кого-то в этом списке есть ваше имя, этот список предлагает дополнительные данные о другом человеке, чтобы отличить этого преступника от любого другого невиновного человека с таким же именем. Во многих случаях вы получаете идентификационный номер, номер паспорта, адрес и даже национальность этого человека.

Таким образом, если бы у кого-то было то же имя, что и у вас, правительство могло бы отличить его от вас, поскольку у него были бы разные адреса, DNI и национальность. Но если человек, проводящий поиск, не удосужится сравнить ваш идентификационный номер с идентификационным номером преступника, этот человек подумает, что вы преступник из списка OFAC.

Например, если вы ищете имя «Педро Бермудес» с уровнем конфиденциальности 100, вы получите только одного человека в списке OFAC.

В списке OFAC указано число «100» и указано только одно лицо по имени «Педро Бермудес».

Однако, если вы измените счет на 57, вы получите 8 результатов.

Список OFAC показывает число «57», где наблюдается 8 результатов при поиске по имени «Педро Бермудес».

И оказывается, что у Педро Бермудеса, фигурирующего в списке OFAC, несколько прозвищ. Например, он также известен как «Маурисио Агилар». Что ж, если вы ищете «Маурисио Агилара» в списке OFAC, вы найдете Педро Бермудеса. Поэтому, если преступник использует ваше имя в качестве своего псевдонима, ваше имя может быть в списке OFAC.

Список OFAC показывает, что человек по имени «Педро Бермудес» носит псевдоним «Маурисио Агилар».

Если я появлюсь в этом списке, что мне делать?

Если вы фигурируете в списке Клинтон и вы невиновны, не отчаивайтесь. Есть способы пожаловаться и попросить удалить из списка. Далее мы объясним, как.

Как выйти из списка OFAC, если вы невиновны

Чтобы начать процесс удаления из этого списка, вы можете отправить электронное письмо в OFAC. Кроме того, вам придется приложить доказательства, доказывающие вашу невиновность. Вы должны отправить письмо на адрес [email protected] . Судя по всему, это самый быстрый и предпочтительный способ.

В качестве альтернативы, если вы хотите отправить физическое письмо, вы можете отправить его по следующему адресу:

Управление по контролю за иностранными активами

Канцелярия директора

Министерство финансов США

1500 Пенсильвания-авеню, северо-запад

Вашингтон, округ Колумбия, 20220

Почта или электронное письмо, которое вы отправляете, должно содержать следующие три элемента информации:

1) Дата вашего включения в список OFAC.

2) Ваше имя, адрес электронной почты и адрес.

3) Вы должны попросить их удалить вас из списка. Затем вы должны объяснить, что вы невиновны и что преступления, в которых вас обвиняют, неправомерны.

Если вы не можете найти дату, когда вас добавили в список, Вы можете перейти по этой ссылке и указать свое имя. Там должна появиться дата, когда вы были добавлены в список.

Если все пойдет хорошо, OFAC обновит свою базу данных, удалив вас из списка.

В общем, OFAC не станет вас слушать, если вы позвоните им по телефону. Затем рекомендуется отправить им электронное письмо, чтобы они могли связаться с вами как можно скорее.

Как долго он будет служить мне?

Если вы отправите им электронное письмо, OFAC уведомит вас о получении вашего электронного письма в течение 7 рабочих дней.

Время, которое потребуется OFAC, чтобы исключить вас из своего списка, зависит от сложности вашего дела. Но, в целом, этот процесс может занять несколько месяцев. Это связано с тем, что OFAC отправит вам несколько анкет, которые вы должны заполнить, и на их рассмотрение потребуется время. OFAC отправит вам первую анкету для заполнения примерно через 90 дней.

Вам не нужно нанимать адвоката, чтобы связаться с OFAC и исключить вас из их списка.

вывод

При этом вы уже знаете достаточно, чтобы начать процесс исключения из списка OFAC. Мы объяснили вам, что такое список OFAC, какие санкции вы можете понести, если вы включены в него, и что делать, чтобы вас исключили из этого списка.

Надеемся, вам понравилась эта статья. И если вам нужна помощь с какой-либо другой подобной процедурой или если вы хотите увидеть другие типы статей, сообщите нам об этом в комментариях. И не забудьте поделиться этой статьей в своих социальных сетях!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.